«Ландромат» и компании Руслана Ростовцева: новые данные

05.03.2019 16:13 0

«Ландромат» и компании Руслана Ростовцева: новые данные

В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец – угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счет в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более что расследования против участников «Ландромата» продолжаются не только в России, но и на Западе.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» – механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках. По информации Süddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн евро. Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трехлетнего расследования. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Фамилии их пока не названы. Но вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). СМИ ранее также проанализировали выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka. Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы. Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн долларов.

В прошлый раз мы видели сухие данные банковских проводок. Теперь в распоряжении СМИ есть договора займа, которые позволяют в деталях рассмотреть, как были устроены отношения между этими компаниями.

Из кармана в карман

Если верить договору займа от 28 апреля 2015 года, подписанного директорами Misob Assets и Cemwall Limited (обе компании, похоже, в финале принадлежат Руслану Ростовцеву — ред.), последняя взяла в долг 4,5 млн долларов. Причем расчеты между компаниями проходили внутри все того же банка ABLV. Мы помним, что участники «Ландромата» открывали счета всех «отмывочных» фирм в одном кредитном учреждении с тем, чтобы снизить вероятность попадания в поле зрения регуляторов и полиции.

Вряд ли это была последняя транзакция Misob Assets в адрес Cemwall Limited. По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов). Расчеты между всеми четырьмя компаниями также были проведены через их счета в банке ABLV. Мы не знаем точно, куда дальше были направлены эти деньги. Однако известно, что в 2013-2014 годах Cemwall Limited переводила средства на счета фирмы Grandwood Systems в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах.

СМИ ранее писали, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счет в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцарской фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым. Но эта сумма не идет ни в какое сравнение с объемом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа. Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 гг. речь идет о 67,4 млн долларов. Примерно за этот же период Besemer Consultants вернула займодавцу 83,7 млн долларов. Судя по изученным документам, в дальнейшем эти довольно странные финансовые отношения продолжились.

Вся эта история, как мы помним, де-факто привела к национализации Trasta Komercbanka. Правительство Латвии сменило в нем менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась. Если верить немецким СМИ, средства на покупку арестованной недавно недвижимости были проведены через латвийский банк, и потому в ближайшее время силовики из ФРГ планируют покопаться в его документации. Что это за учреждение, официально пока не сообщается. Но вряд ли кто-то удивится, что это все тот же Trasta Komercbanka или ABLV.

Помимо указанных ранее договоров займа, мы рассмотрели еще один документ – отчет, составленный предположительно ликвидаторами Grandwood Systems Limited Дэвидом Стэндишем (David Standish) и Джоном Милсомом (John Milsom). Мы не можем ручаться за достоверность этого отчета, но считаем, что приведенные в нем данные заслуживают внимания. Если доверять документу, то Grandwood Systmes получила транзакции на сумму порядка 60,5 млн долларов от девяти контрагентов. Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S.

Далее, согласно отчету, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева. В частности, Crystal Stone Universal, перечислившая Grandwood 2,8 млн долларов, получила назад 2,3 млн долларов. А вот Pinerook Development Ltd отдала 1,9 млн, а получила 10,9 млн. По данным источников, эта компания получила от структуры Ростовцева крупный займ и оплату за поставку партии электрогенераторов. Другие получатели денег – Luwes Trade LLP, Benzecry Holdings Corp, Quincorp Experts Ltd, Preston Investment Ltd, Silverdate System LP, Sampex Group LTD – якобы поставляли Grandwood Systems запчасти для компьютеров по схеме, которую мы рассматривали на примере Wynford System Limited и Dunford Universal LLP . В числе получателей средств со счетов Grandwood фигурируют Cemwall Limited и некий Сергей Моисейкин (Sergey Moiseykin).

Важный момент: упомянутая компания Luwes Trade присутствует в списке «отмывочных» структур, составленном OCCRP. По сведениям наших коллег, через ее счета прошло более 13 млн долларов. Еще одна из приведенных выше компаний – Charet InvestmentsLtd, по данным российского ЕГРЮЛ, была учредителем ООО «Шахта «Кыргайская» – одного из активов Руслана Ростовцева в Кемеровской области. Угольная составляющая всей этой истории достойна отдельного рассмотрения.

Торговля воздухом

Похоже, что принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке, обозначая их как оплату контрактов на поставку угля. Мы знаем, что герой этой статьи торговал углем через свою швейцарскую Kaproben Handels A.G., которая, в свою очередь, проводила почти весь уголь (в том числе контрабандный из ДНР) через компанию Carbo One – одного из крупнейших в мире угольных трейдеров. Зачем ему вплетать в цепочку поставок топлива структуры вроде Grandwood Systems? Возможно, что так проще прятать от посторонних глаз контрабандные поставки угля из непризнанных республик Донбасса, об участии Ростовцева в которых много писали.

Это обстоятельство отчасти объясняет гигантский объем средств, проведенных через упомянутые нами иностранные компании. На паре месторождений в Кемеровской области таких денег не заработаешь, а на разрушенных войной территориях сырье можно покупать за копейки и затем продавать его по рыночной цене в валюте. Прогнав этот уголь через цепочку подконтрольных компаний в разных юрисдикциях, его можно легко превратить из донбасского в кузбасский. Но все-таки только по опубликованным в Сети документам через структуры Ростовцева прошли десятки и даже сотни миллионов евро. В целом через «Ландромат» на Запад были перекачаны миллиарды! Даже с учетом контрабанды из ДНР суммы эти слишком большие. Вопросов много. Был ли вообще этот уголь, или поставки существовали только на бумаге – также как и закупка запчастей для компьютеров? Каково происхождение денег, которыми оплатили эти контракты?

На последний вопрос может ответить биография Руслана Ростовцева. Свою деловую карьеру владелец кемеровских шахт начал довольно поздно. В 1990-х Ростовцев был чиновником средней руки: работал в правительстве Москвы при Лужкове, а также некоторое время был вице-мэром Сочи. Вероятно, что связи, полученные им на государственной службе, и стали его проводником в бизнесе. Связи эти, как нам кажется, отражены файле «Свод Уголь затраты.xls», который попал в открытый доступ в конце минувшего года. Предположительно, этот файл принадлежит Руслану Ростовцеву, именно там он якобы фиксировал свои неформальные финансовые отношения с крупными чиновниками (вроде бывшего кемеровского губернатора Амана Тулеева), топ-менеджерами госкорпораций и высокопоставленными работниками правоохранительных органов. Вполне вероятно, что Ростовцев оказывал им что-то вроде теневых банковских услуг, по сути, создав прообраз «Ландромата» еще в 2007 году.

Как еще можно объяснить источники сотен миллионов евро, которые прошли через счета его компаний? На угле, повторим, столько не заработаешь. Между тем, к услугам «Ландромата» прибегали многие крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители госкомпаний и их крупные подрядчики. В расследовании «Новой газеты» в 2014 году было указано, что они могли вывести из России порядка 20 млрд долларов. Некоторые эксперты считают, что речь идет о намного более крупной сумме – порядка 50 млрд евро.

Результаты расследования немецкой полиции в отношении организаторов этой международной «прачечной» мы, по всей видимости, скоро узнаем. Пока отметим лишь, что названная SuddeutscheZeitung стоимость арестованной недвижимости по этому делу – 40 млн евро (остальные средства заморожены на банковских счетах) фактически соответствует сумме 50 млн долларов, выведенных из компании GrandwoodSystems Руслана Ростовцева.

Источник –«Наша версия»

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Как москвичи могут влиять на развитие столицы Дуров рассказал, отчего нужно отказаться, чтобы быть успешным Сайт соцсети Фейсбук стал недоступен Новый советник Трампа по национальной безопасности требует нанести превентивный удар по КНДР Крымский мост резко увеличил поток туристов на полуостров

Лента публикаций